近一段时间,有个特殊群体常来咨询或约饭,他们曾经在P2P行业拼搏数年,最终“择良木而栖”,已经到其他行业发展了。然而,2018年左右的老案件持续发酵,他们可能会被追责吗?就这一问题跟读者聊一聊,和宜信理财小编一起了解。


概率高低如何判断


“飒姐,到底我会不会被逮起来?”这样的问题,没有标准答案,我们只能说,要看您在以前公司到底什么样的工作,这些工作是否为实控人非法吸存或集资诈骗提供了“帮助”,一般而言,实务中会重点考察如下因素:


1. 职务是否在总监(含)级别以上。虽然这不是绝对因素,但是总监级别以上者,将是案件重点人物,一般而言,办案机关会找到本人了解情况。也就是说,如果是总监级别以上的,很难避免与公安机关侦查员见面;如果您是这类人群,请不要有过多侥幸心理,认真了解法律知识,准备迎接询问或讯问。


2. 职级较低者,主要看是否有业务提成;行为是否与资金流向直接相关。销售人员普遍有业务提成,在多数城市的案件办理中,只要将提成款如数退还,就有很大可能取保候审或不予刑事处理;如果直接参与资金池的设立和流动,则很难逃掉刑事责任,此时,请主动自首并退回相关提成和工资。


3. 降低社会危害性的岗位,一般无刑事风险。在单位里主要从事合规整改、法务工作,这些工作不仅不是犯罪行为,还对减小非法吸收公众存款等行为的危害有正向作用。但请注意,最好留存书面、电子证据,防止一线民警办案时的个别疏忽。


4. 中性岗位,主要看主观方面。IT部门、行政部门所做的工作是在现代社会几乎任何一个公司都需要的;而要想对一个举动进行刑法上的归责,主要看这个举动是不是刑法意义上的“行为”。如果缺乏主观故意,技术人员、行政人员的工作就不能划入刑法“行为”的范畴。因此,如果IT、行政人员涉案,一般是因为明知公司从事非法行为而故意提供帮助行为,请相关人员了解。


那些陈年旧案还能追责到你吗?


工资奖金是否返还


根据最高法、最高检、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条关于共犯问题的处理,“为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任,能够及时追缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可免除处罚;情节显著轻微,危害不大的,不作为犯罪处理。”


由此可见,代理费、佣金、提成等费用,是留不住的,早晚要被追缴。有人询问,“工资”是否应当被追缴呢?如果按照法理,飒姐当然要为当事人争取一把;但是,如果按照如上两高一部的意见,“等”这个字眼就表明,追缴的范围应当包括“工资”等费用在内。其内在逻辑是:涉案公司本身就是非法组织,非法组织给的钱就不是干净的,当然要追缴。(本人始终认为,虽然涉案公司确实有可能是非法组织,但非法组织付出的租房、水电费、公共服务的款项,也是正当合法的,不能全部当作非法资金予以追缴。)


给出一个比较现实的建议:如果普通管理人员和员工能够返还佣金、工资的,尽量返还以确保自身没有刑事风险(即便不主动上交涉案资金,涉案人员的银行卡也会被冻结);家庭实在有困难的,可以与办案机关协商。出于人道主义考虑,一般对于家里有老人、妇女、儿童的,还是会留取必要的赡养、抚养费用的。


留下喝茶,你有什么权利?


飒姐也惊讶于金融圈、技术圈对于法律的懵懂,在这一部分为大家做一点普法:


1.我国并没有沉默权,电视剧里的套路不用瞎想了;


2.我国并没有律师在场权,即便陪您接受讯问,律师也只能在外边等;


3.我国没有日本那样的私家侦探,换句话说,嫌疑人一方没有侦查权,但可以提供证据和线索;


4.在讯问时,您也有饮食和上厕所的权利,有时候当事人一见到警察叔叔就懵,连吃饭上厕所都忘了,请在有需要的时候,及时提出;


5.在讯问时,您有休息的权利,到晚上该睡觉的点,就可以休息,否则出现猝死等,谁也负不了责任;


6.请实话实说,不要试图欺瞒;


7.请只讲客观事实,不要臆测或揣测,尤其是对合法与非法的判断,您作为一位非法律人士,很难判断准确;


8.需要签字的白纸黑字,请务必逐字逐句核实,那才是定你罪的关键证据;


9.有隐情提前说,在侦查、审查起诉阶段就告诉自己的律师,不要幼稚地等到开庭时;


10.有传染病、精神病、其他重大疾病者,请留好三甲医院的诊断书,并把复印件给办案人员和律师;


11.不要轻易办理离婚,离婚不能帮你转移财产,反而使你少了一位法律上能帮你的人。


写在最后


一定会有人问,出事多久后,才不会追究到我,这是个假问题,从法律上讲已经开始追查的案件,无论过去多久都可以追究漏网之鱼,没有最终的时限。


即便是开完庭、执行完的案子,如有需要,当然可以把漏网的人“另行处理”。所以,请大家理性面对,把侥幸心理放下,积极做好心理建设和准备工作。同时,及时给家属(尤其是女性家属)说明真相,不要让她们抱有不切实际的幻想。非法吸收公众存款罪的刑期上限是10年,涉案金额、窟窿大小、退赔情况、证据链、集资参与人情绪、刑事政策等影响最终刑期。其中,如果集资参与人的损失赔偿到位,刑期结果一般比较理想,缓刑不是没有希望;如果赔偿不到位(这里指总窟窿,而非单个人),各方压力都会很大,那就要从法律上进行极为细致地阅卷和控辩充分对抗。


作者:肖飒

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